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“两高”就涉地下钱庄刑事案件司法解释答记者问

新闻来源:先进杨因网 | 发布时间:2019-09-11 17:18:37| 作者:匿名

启动《解释》起草工作至今,历时近二年时间。最高人民法院、最高人民检察院经过深入调研论证和广泛征求意见,结合司法工作实际,制定了本《解释》。《解释》的出台,是贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,防范化解重大金融风险的需要;是依法严厉惩处涉地下钱庄犯罪,维护金融市场秩序和国家金融安全的需要;是统一法律适用,提高办案质量,确保办案法律效果和社会效果的需要,意义十分重大。

11、《解释》就非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件的犯罪地是如何规定的?

6、《解释》是如何规定非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇“情节严重”“情节特别严重”的定罪量刑标准的?

2011年2月至2012年6月,双方约定的回扣比例为5.5%;2012年6月,苏林向马某等人提出增加感谢费后,双方约定的比例提高为7%,该部分增加的金额约为26万元。

到达现场后,情况比预想的还要复杂。暴恐分子经验丰富,利用手中武器不断向开展侦察的公安民警实施攻击,尽管现场已经严密封控,但处置警力始终无法找到战斗突破口。

    “李胜珠是非常强大的对手,我很尊重她。”熊竞楠获胜后表示。当被问及为何在第四回合被锁住手臂却仍然冒着胳膊被折断的危险不拍手认负时,熊竞楠回答说是信念让自己选择了坚持,“因为我是熊竞楠,我不能输。”

8、《解释》就非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇犯罪数额累计认定和处罚原则是如何规定的?

新华社成都4月22日电中国体育场馆协会电子竞技分会日前在成都召开了第二次会员大会。会议对《电子竞技场馆建设标准》修订、电子竞技场馆星级评定、电竞行业人才数据库建设三项主要工作进行了研究讨论。

截至2014年年底,中国高铁运营里程超过1.6万公里,在建规模超过1万公里。高铁的开通还带动了区域经济贸易往来,释放了经济活力,成为区域经济发展的发动机。

不过实现起来依旧很难。首先,中医一直把精子储备与人体活力联系在一起,有些男人因此不愿捐精。另外,尽管不孕不育的比例在升高,但是很多家庭对使用不相干的男人的精子生孩子感到不舒服,认为那违背儒家价值观。

答:在起草制定《解释》过程中,主要有以下几方面的原则和考虑:

3、《解释》规定了哪些主要内容?

“处置重点领域风险要突出重点环节,要通过完善偿付能力监管框架,提升资本约束,控制行业杠杆率。”陈文辉说,对压力测试中风险暴露较大的公司要及时进行预警和提示,必要时采取停止机构批设、停止新业务新产品等措施。

[环球网综合报道]台当局领导人蔡英文27日“过境”美国夏威夷,与美军少将洛肯“同框”,被岛内绿媒形容为“重要突破”。实际上,民进党当局近来已不止一次通过各种各样的手段与美国勾连,秀“亲昵”。

国家质检总局、国家标准委近日发布新修订的《快递封装用品》系列国家标准,根据减量化、绿色化、可循环的要求,对快递包装减量提出新要求。>>

《关于加强国有企业资产负债约束的指导意见》全文如下:

答:近年来,随着国内外经济形势的变化,恐怖主义犯罪国际化,走私犯罪和跨境毒品犯罪增加,以及我国加大对贪污贿赂犯罪的打击力度,从事非法资金支付结算业务、非法买卖外汇等涉地下钱庄犯罪活动日益猖獗,涉地下钱庄刑事案件不断增多。地下钱庄已成为不法分子从事洗钱和转移资金的最主要通道,不但涉及经济领域的犯罪,还日益成为电信诈骗、网络赌博等犯罪活动转移赃款的渠道,成为贪污腐败分子和恐怖活动的“洗钱工具”和“帮凶”,严重扰乱金融市场秩序,严重危害国家金融安全和社会稳定,必须依法予以严惩。

另外,考虑到打击刷单行为是长期工作,应对“魔高一丈”的技术手段尤为重要。业内呼吁,一些社会机构也可以作为市场的监督观察者,与平台之间相互配合,更全面地对“炒信”行为进行监督治理。

答:《解释》第十二条规定,《解释》自2019年2月1日起施行。《解释》第三条对非法买卖外汇的定罪标准作了新的规定,故《最高人民法院关于审理骗购外汇、非法买卖外汇刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(法释〔1998〕20号)第三条规定的定罪标准不再适用。应当明确的是,司法解释是对审判、检察工作中适用法律问题所作的解释,其效力适用于作为解释对象的法律施行期间。对于法律施行后、司法解释实施前发生的行为,司法解释施行后尚未处理或者正在处理的案件,依照司法解释的规定处理;对于司法解释施行前已经办结的案件,按照当时的法律和司法解释,认定事实和适用法律没有错误的,不再变动。

一个真正强盛的国家,必定是一个开放的国家;一个将大门关闭的国家,永远不可能成为一个真正强盛的国家。

打赢决胜全面小康的三大攻坚战,首战要打好防范化解重大风险攻坚战。

国家艺术基金办公室主任韩子勇认为,《规划》的发布非常必要,有提前规划就能够聚集更多的资源能量,艺术创作尤其如此,它需要引导和牵引,需要工程化的工作,需要有规模的创作,需要大块头的结晶。其次,《规划》中提到的社会评价机制很有建设意义。在艺术工作当中,当前面临的一个问题就是如何将社会评价机制具体化、数量化、清晰化,而不仅仅是票房、发行量、上座率、收视率等,要更综合、更科学、更辩证。尽管社会评价机制可以在各个层面、通过各种途径和载体反映出来,但有些是失真的,这就涉及构筑征信系统的问题,我们过去使用的评价数据,面窄、点少、清晰度不够、量化程度不够、解析度不够。现在大数据的技术成熟了,我们要利用大数据的技术建构价值观谱系、审美谱系和影响力谱系评价平台。

4、《解释》就认定非法从事资金支付结算业务是如何规定的?

答:1998年9月1日《最高人民法院关于审理骗购外汇、非法买卖外汇刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条规定,非法买卖外汇二十万美元(根据当时人民币对美元的利率计算,约相当于二百万元人民币)以上的,或者违法所得五万元人民币以上的,属于“情节严重”。2010年5月7日《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第七十九条规定,非法从事资金支付结算业务,数额在二百万元以上的,或者违法所得数额在五万元以上的,应以非法经营罪立案追诉。根据我国经济社会发展状况,结合司法实践和案例数据,《解释》对数额认定标准作了适当调整,规定非法经营数额在五百万元以上的,或者违法所得数额在十万元以上的,应当认定为“情节严重”。同时考虑从严打击涉地下钱庄犯罪的需要,又以“数额+情节”的形式,规定了可以认定为“情节严重”的四种情形。具体而言,非法经营数额在二百五十万元以上,或者违法所得数额在五万元以上,且具有下列情形之一的,可以认定为非法经营行为“情节严重”:(1)曾因非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇犯罪行为受过刑事追究的;(2)二年内因非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇违法行为受过行政处罚的;(3)拒不交代涉案资金去向或者拒不配合追缴工作,致使赃款无法追缴的;(4)造成其他严重后果的。

据了解,当天G1747次列车由广州铁路公安局值乘,列车属于广铁集团。据网友爆料称,因为该女子行为导致G1747次列车晚点4分钟。不过,据安徽交通广播报道,当天该趟列车在合肥站预计停留时间为15分钟,而该问题在第14分钟时已得到处理,所以该女子行为并未导致列车延误。

答:《解释》共12条,主要内容包括:一是非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇的认定标准,以及“情节严重”“情节特别严重”的认定标准,二是非法经营罪、洗钱罪、帮助恐怖活动罪的竞合处罚原则,三是非法经营数额、违法所得数额的认定标准、处罚原则及判处罚金的标准,四是单位犯罪的定罪量刑标准,五是从宽处罚的认定条件和标准,六是非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件犯罪地的认定,七是《解释》的时间效力。

“‘老虎’‘苍蝇’一起打”,史无前例的反腐风暴形成“踏石留印、抓铁有痕”的“压倒性态势”。

司法实践中,由于相关司法解释没有明确非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇“情节特别严重”的认定标准,导致适用法律存在困难。为从严惩处涉地下钱庄犯罪,参照有关司法解释的规定,《解释》按照“情节严重”数额标准的五倍确定“情节特别严重”的认定标准,并规定可以认定为“情节特别严重”的“数额+情节”的情形,即非法经营数额在二千五百万元以上或者违法所得数额在五十万元以上的,应当认定为非法经营行为“情节特别严重”;非法经营数额在一千二百五十万元以上或者违法所得数额在二十五万元以上,且具有《解释》第三条第二款规定的四种情形之一的,可以认定为非法经营行为“情节特别严重”。

在相隔不到20米的作业地点,长沙信号工区工长胡正海带领工友们对另一处道岔、轨道电路等设备进行巡视和设备注油作业。“人会因高温天气显得更加疲惫,设备也会受到高温天气的影响,所以无论太阳多么炙热,设备巡视必不可少。”胡正海一边擦汗一边介绍。

5、《解释》就认定非法买卖外汇是如何规定的?

岁月如歌。《亚洲雄风》的旋律,响彻1990年那个秋天。直至今天,它依然能够勾起中国人最浓烈的亚运记忆——那是中国人在家门口迎来的第一个国际性综合运动会。

答:随着互联网金融的发展,现代支付结算工具日新月异,为地下钱庄跨区域、跨国(境)非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇提供了便利,地下钱庄通过网银开展业务,有的甚至在国(境)外操作网银,关联客户账户遍布全国各地,此类刑事案件的资金普遍存在跨区域、跨国(境)的特点。司法实践中,对地下钱庄非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇的犯罪地有不同理解,从而产生管辖争议。为依法、有效打击涉地下钱庄犯罪,考虑此类犯罪的特点,参照刑事诉讼法司法解释有关规定,《解释》进一步明确了非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件的犯罪地,将与犯罪行为相关联的各环节所在地,包括犯罪嫌疑人、被告人用于犯罪活动的账户开立地、资金接收地、资金过渡账户开立地、资金账户操作地,以及交易对手资金交付和汇出地等,均认定为犯罪地。

经乐山市公安局物证鉴定所鉴定,其中5把鉴定为枪支。中国相关法规规定,当发射弹丸的枪口比动能超过1.8焦耳/平方厘米就可以被认定为枪支,而徐某某涉嫌参与买卖的枪支中,威力最大的达到了88焦耳/平方厘米,接近国家标准的50倍,一旦流入社会,后果不堪设想。

——最高人民法院刑三庭、最高人民检察院法律政策研究室负责人就涉地下钱庄刑事案件司法解释答记者问

记者:有媒体称,今年有14个省区完成了省级党委换届工作。加上尚未换届的上海、天津和甘肃,无“戎装常委”的省份已经达到了17个。请问省军区领导今后都不进入省级党委常委了吗?

“对于如何管好吃‘野味’的嘴,法律方面却无明确规定。”北京泽永律师事务所王永杰主任指出,《广东省野生动物保护管理条例》规定,明知是非法加工的国家重点保护野生动物或其产品而食用的,处1000元到10000元罚款,但广西并没有类似规定。

二是坚持立足司法实际。立足司法实践,解决实际问题,是制定司法解释的出发点和落脚点。在起草《解释》过程中,就涉地下钱庄犯罪相关法律适用问题进行了深入调研,全面收集相关情况和案例,对存在的问题进行了系统梳理。在此基础上,坚持以问题为导向,结合司法实际,明确了非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇“情节严重”“情节特别严重”等具体的定罪量刑标准,以及一些有争议的法律适用问题,以便统一司法标准,统一法律适用,确保刑法得到正确实施。

答:根据中国人民银行《支付结算办法》的规定,支付结算是指单位、个人在社会经济活动中使用票据、信用卡和汇兑、托收承付、委托收款等结算方式进行货币给付及其资金清算的行为。银行是支付结算和资金清算的中介机构。未经中国人民银行批准的非银行金融机构和其他单位不得作为中介机构经营支付结算业务,但法律、行政法规另有规定的除外。国务院《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》规定,未经中国人民银行依法批准,任何单位和个人不得擅自设立金融机构或者擅自从事金融业务活动。《刑法修正案(七)》对刑法第二百二十五条规定的非法经营罪作了进一步完善,规定非法从事资金支付结算业务,扰乱市场秩序,情节严重的,应认定为非法经营罪。

规划提出,提升交通智能化管理水平。打造京津冀区域交通智能化示范区。推进三地道路客运售票系统联网,推动城市常规公交、轨道、出租车等交通“一卡通”。

全国人大常委会于1998年12月29日颁布了《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》,规定非法买卖外汇,扰乱市场秩序,情节严重的,依照非法经营定罪处罚。2009年2月28日《刑法修正案(七)》在刑法第二百二十五条第三项中增加了“非法从事资金支付结算业务”的情形,规定非法从事资金支付结算业务,扰乱市场秩序,情节严重的,以非法经营定罪处罚。有关刑事立法为依法惩治地下钱庄非法买卖外汇、非法从事资金支付结算业务犯罪活动提供了法律依据。与此同时,司法实践反映的具体定罪量刑标准尚不明确,一些法律适用问题存在争议,需要通过司法解释作出规定。

平安证券认为,整体上讲,虽然2017年行业监管依旧严栺,但呈现边际改善的态势,大多政策的出台符合预期,市场对严监管的风栺也逐渐适应并消化。进入2018年,监管仍将全面从严,行业运行将更加规范,具体政策将围绕着服务实体经济、扩大对外开放、持续深化资本市场改革、防范化解风险和提升中介机构专业能力展开。

一要强化幼儿园的工程质量监管工作,在城镇住宅小区配套幼儿园建筑设计、施工图审查、质量监督、竣工验收等各环节,把好安全关,做好监督管理。

2、《解释》制定过程中有哪些原则和考虑?

空军发言人表示,参加国际军事比赛,是提高实战能力的有效途径。空军实战化训练正在向大海、远洋和高原、山谷延伸。空军官兵全面推进练兵备战,不断锤炼提升维护国家主权和领土完整的能力。

1、请介绍一下《解释》出台的背景及意义。

7、《解释》就非法经营罪与洗钱罪或者帮助恐怖活动罪竞合时的处罚原则是如何规定的?

三是坚持贯彻宽严相济刑事政策。贯彻宽严相济刑事政策是制定司法解释一贯坚持的重要原则。《解释》在从严惩治涉地下钱庄刑事犯罪的同时,切实体现区别对待,分化瓦解犯罪分子,规定对于行为人符合定罪处罚标准,如实供述犯罪事实,认罪悔罪,并积极配合调查,退缴违法所得的,可以从轻处罚;其中犯罪情节轻微的,可以依法不起诉或者免予刑事处罚。同时切实贯彻认罪认罚从宽制度,规定符合刑事诉讼法规定的认罪认罚从宽适用范围和条件的,依照刑事诉讼法的规定处理,确保法律效果和社会效果的有机统一,更好地实现惩罚和预防犯罪的目的。

答:地下钱庄和洗钱、恐怖融资有着天然的联系,地下钱庄已成为不法分子从事洗钱和转移资金的主要通道。我国刑法第一百九十一条、第一百二十条之一分别规定了洗钱罪、帮助恐怖活动罪。司法实践中,对于地下钱庄实施非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇行为,通过转账或者其他结算方式协助资金转移,或者协助将资金汇往境外,构成非法经营罪,同时又构成洗钱罪或者帮助恐怖活动罪的,按照竞合犯处罚原则,依照处罚较重的规定定罪处罚。据此,《解释》第五条明确了非法经营罪与洗钱罪或者帮助恐怖活动罪竞合时的处罚原则。《解释》第五条的规定,也彰显了我国依法严厉打击洗钱、帮助恐怖活动犯罪的态度和决心。

近年来,随着互联网金融的迅猛发展,支付结算方式发生很大变化,由于刑法没有明确资金支付结算的具体情形,司法实践中对非法从事资金支付结算业务的认定存在争议。从近年查处的涉地下钱庄犯罪案件看,非法从事资金支付结算业务,主要是不法分子通过设立空壳公司,采取网银转账等方式协助他人将对公账户非法转移到对私账户、套取现金等进行非法支付结算。结合司法实际和有关案例,《解释》规定了三种属于“非法从事资金支付结算业务”的情形:第一种是虚构支付结算情形,即使用受理终端或者网络支付接口等方法,以虚构交易、虚开价格、交易退款等非法方式向指定付款方支付货币资金的;第二种是公转私、套取现金情形,即非法为他人提供单位银行结算账户套现或者单位银行结算账户转个人账户服务的;第三种是支票套现情形,俗称“支票串现金”,即非法为他人提供支票套现服务。此外,第四项兜底项规定了其他非法从事资金支付结算业务的情形,以适应支付结算方式不断变化的需要。

幼儿成了“扫黑除恶”摸排对象——这怎么看都是个冷笑话。

四是坚持凝聚法治共识。制定司法解释的过程是一个发扬民主、凝聚共识的过程。在起草《解释》过程中,先后多次组织召开专家论证会听取意见和建议,并征求全国法院系统、检察院系统以及公安部、中国人民银行、证监会等有关部门的意见,同时征求全国人大常委会法工委的意见,达成广泛共识。《解释》集中了全国法院、全国检察院的实践经验和司法智慧,也凝聚了有关部门有关专家学者的法治智慧,必将有利于社会的认同和支持,也有利于在司法实践中得到贯彻落实,让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。

答:刑法第二百二十五条对非法经营罪判处罚金作出了明确规定,即依法并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金。实践中,对于能查明违法所得的案件而言,判处罚金不存在困难,但对于确实难以查明违法所得数额的,则难以确定罚金数额。根据调研情况和相关案例,地下钱庄的利润空间(也即违法所得)通常在非法经营数额的千分之一至千分之五之间。为便于实际操作和规范罚金的适用,《解释》第七条规定:“非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇违法所得数额难以确定的,按非法经营数额的千分之一认定违法所得数额,依法并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金。”

答:非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇的非法经营数额或者违法所得数额是定罪量刑的依据,依法应当累计计算,但犯罪数额累计计算的前提条件是,单次非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇行为必须是依法应予行政处理或者刑事处理而未经处理的。对于不构成犯罪但超过行政处罚时效期限,或者构成犯罪但超过追诉期限的,不在累计计算范围。据此,《解释》第六条第一款规定:“二次以上非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇,依法应予行政处理或者刑事处理而未经处理的,非法经营数额或者违法所得数额累计计算。”

“将具有助检员职务的部分同志纳入遴选范围,主要是为了鼓励表现和业务能力优秀的年轻干部。”政治部负责人解释说。

10、《解释》是如何规定单位犯罪的定罪量刑标准的?

“这些钱,大部分是他利用流转土地,从银行骗的贷款。”邵江称,也有一些人将钱转入李文华妻子名下的公司,再由他贷出去,他从中间赚取利息差。新京报记者获取的李文华的部分账单显示,2014年6月30日至2014年7月9日,9天内,共计250万元,转入其妻子名下的公司。

在非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇刑事案件中,只要非法经营数额或者违法所得数额达到入罪标准,就构成犯罪。同一行为的非法经营数额、违法所得数额构成不同情节的,一般应按“从一重处断”原则进行定罪处罚。据此,《解释》第六条第二款规定:“同一案件中,非法经营数额、违法所得数额分别构成情节严重、情节特别严重的,按照处罚较重的数额定罪处罚。”

这项机制启动一年多来,42名参与律师已累计提供113班次志愿服务,接待群众600余人次,涉及案件462件。

答:根据刑法第二百三十一条的规定,单位可以成为非法经营罪的主体。近年来,地下钱庄的组织模式呈多样化,既可以是自然人犯罪,也可以是单位犯罪。为加大对地下钱庄单位犯罪的惩治力度,《解释》第九条明确了单位非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇的,适用自然人犯罪的定罪量刑标准,对于单位实施《解释》第一条、第二条规定的非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇行为,依照本解释规定的定罪量刑标准,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员定罪处罚。

受弱冷空气影响,昨天北京一改前几日晴好天气格局,上午以阴或多云为主,由于缺少了阳光的照射,体感较为寒冷。白天局部还有零星小雨飘落,午后最高气温和昨天相比变化不大,最高气温12.9℃。

胡伟武曾经用龙芯找人代工生产了一批电脑,还特意在北京电子商品最集中的地方开了一家店,这也是张戈第一次卖东西,那时候创业都叫“下海”,这海水的苦涩张戈可是体验足了。

其实,正如欧洲一些媒体所评价的,这不过是因为中国华为在5G技术上比美方一些企业领先了,美方政府担心华为的发展影响它的战略优势。

站在等候入关的队伍中,环环突然瞥见有位台湾女子的“护照”上写着“台湾国”的字样,而且似乎是后贴到“护照”封面上,覆盖了原本的“中华民国”。要知道这可是蔡英文当局都没有公开认可的行为,只有少数“台独”分子才会篡改“护照”封面内容。

9、《解释》对判处罚金是如何规定的?

答:我国对外汇实行强制管理制度,任何组织、个人在我国境内从事外汇买卖、结汇业务,必须获得国家外汇管理部门的许可并在指定场所进行。根据全国人大常委会《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》的规定,在国家规定的交易场所以外买卖外汇,扰乱市场秩序,情节严重的,以非法经营定罪处罚。根据《中华人民共和国外汇管理条例》的规定,非法买卖外汇主要包括倒买倒卖外汇、变相买卖外汇等情形。

新华社北京7月4日电 国务院总理李克强7月4日下午应约同欧盟委员会主席容克通电话。

罗纳河谷以美食而闻名(松露,星级厨师,薰衣草,橄榄油)

正在生产中的重达1900吨的港珠澳大桥巨型组合梁(2013年11月30日摄)。新华社记者程敏摄

12、《解释》的时间效力如何确定?

为依法惩治非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇犯罪活动,2018年9月17日最高人民法院审判委员会第1749次会议、2018年12月12日最高人民检察院第十三届检察委员会第十一次会议分别通过了《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》(以下简称《解释》),自2019年2月1日起施行。最高人民法院刑三庭、最高人民检察院法律政策研究室负责人就《解释》涉及的主要问题,回答了记者提问。

实践中,地下钱庄非法买卖外汇主要有较为传统的以境内直接交易形式实施的倒买倒卖外汇行为和当前常见的以境内外“对敲”方式进行资金跨国(境)兑付的变相买卖外汇行为。倒买倒卖外汇,是指不法分子在国内外汇黑市进行低买高卖,从中赚取汇率差价。此类钱庄俗称为“换汇黄牛”。变相买卖外汇,是指在形式上进行的不是人民币和外汇之间的直接买卖,而采取以外汇偿还人民币或以人民币偿还外汇、以外汇和人民币互换实现货币价值转换的行为。资金跨国(境)兑付是一种典型的变相买卖外汇行为。跨国(境)兑付型地下钱庄,不法分子与境外人员、企业、机构相勾结,或利用开立在境外的银行账户,协助他人进行跨境汇款、转移资金活动。这类地下钱庄又被称为“对敲型”地下钱庄,即资金在境内外实行单向循环,没有发生物理流动,通常以对账的形式来实现“两地平衡”。现在多数地下钱庄的主要业务是资金跨国(境)兑付,导致巨额资本外流,社会危害性巨大,属重点打击对象。据此,《解释》规定实施倒买倒卖外汇或者变相买卖外汇等非法买卖外汇行为,扰乱金融市场秩序,情节严重的,以非法经营罪定罪处罚。

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一是坚持罪刑法定原则。正确理解和把握立法精神,严格依法准确解释法律,是起草司法解释所坚持的首要原则。《解释》以刑法规定为依据,严格在刑法规定范围进行解释,对非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇犯罪行为的界定和确定的定罪量刑标准等内容,都没有超出刑法的规定范围,确保罪刑法定原则在司法实践中得到贯彻落实,确保无罪的人不受刑事追究。

依法惩治涉“地下钱庄”犯罪维护金融市场秩序

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